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Resolução nº 29/2017 do COAF traz nova resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

Um Programa de Compliance Efetivo é um importante aliado na mitigação de riscos de terceiros e na prevenção à lavagem de dinheiro.

A nova resolução fornece diretrizes claras de quem são as Pessoas Expostas Politicamente, e também os procedimentos a serem observados nas operações (ou propostas de operações) com estas, incluindo pessoas de seu círculo próximo.

Para saber como implantar um Programa de Compliance Efetivo, ou aprimorar os elementos de um Programa existente, como a Política de diligência de terceiros, consulte os nossos especialistas.

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