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Estruturação de fingerprints e desenvolvimento de indicadores de riscos (KRIs)

Com o Código de ética e as políticas formalizadas e devidamente divulgadas, como garantir que as regras estão sendo cumpridas? Como otimizar o monitoramento dos processos? A resposta está nos fingerprints, conjunto de indicadores de exceção e de atribuição de pontos que permite priorizar e identificar transações suspeitas, dando foco e otimizando os recursos de averiguação. Isto significa que o algorítimo irá monitorar as transações, a partir de dados existentes no ERP e sistemas da organização, e quando houver algo suspeito e/ou atípico, a área de Compliance poderá ser acionada, de forma já priorizada. A Protiviti auxilia na estruturação de fingerprints e desenvolvimento de indicadores de riscos (KRIs).